Ankara merkezli 7 ilde sahte belge operasyonu: 95 milyon liralık vurguna 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda dikkat çeken bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı.

KENDİLERİNİN OLMAYAN TEK ARSAYI 20 FARKLI KİŞİYE SATTILAR

95 MİLYON LİRAYI AŞAN HAKSIZ MENFAAT ELDE ETTİLER

Mali Suçları Araştırma Kurulundan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağladığı belirlendi.

İncelemelerde ayrıca, müracaatta bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Bu tespit üzerine aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.

PARALAR KRİPTO PARA HESAPLARINA AKTARILDI

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan tespitlerin ardından Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Kaynak: {Haber Merkezi}