Borsada yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık: 16 ilde 154 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt üyeliği” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları çerçevesinde ülke genelindeki çok sayıda dolandırıcılık dosyası mercek altına alındı.
INSTAGRAM ÜZERİNDEN YATIRIM VAADİ
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında kendilerini “yatırım danışmanı”
PARAVAN ŞİRKETLER VE KRİPTO YÖNTEMİYLE İZ KAYBETTİRME
Şüphelilerin mağdurları, “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını cep telefonlarına yüklemeye yönlendirdikleri, ardından paravan şirketlere ait banka hesaplarına para yatırmalarını sağladıkları tespit edildi. Bu hesaplara gelen paraların ise ikinci ve üçüncü hesaplar üzerinden kripto para platformlarına aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı kaydedildi.
115 MİLYON LİRAYI AŞAN VURGUN İDDİASI
Soruşturma kapsamında, yalnızca 5 müştekinin toplamda 115 milyon 595 bin 965 lira dolandırıldığı belirlendi. Bu kapsamda 37 şirket ve 64 kişi şüpheli sıfatıyla dosyada yer aldı. Teknik takip sonucu farklı mağdurların da milyonlarca lira ve döviz cinsinden zarara uğratıldığı tespit edildi.
154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, 44’Ü CEZAEVİNDE
Başsavcılık açıklamasında, 50 paravan şirket, bu şirketlerin yetkilileri, kuyumcu firmaları, banka ve kripto hesaplarını kullandıran kişiler ile iletişim ve IP analizleri sonucunda toplam 154 şüphelinin belirlendiği, bunlardan 44’ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu bildirildi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince İstanbul merkezli olarak Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
MALİ VE DİJİTAL DELİLLERE EL KONULDU
Soruşturma çerçevesinde örgüt yapısının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin güvence altına alınması amacıyla arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
