İsrail bağlantılı dolandırıcılık soruşturması: Şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında, "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan mali analiz raporları ile şüpheli ve şirketlerin tespitine yönelik çalışmalar incelenirken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından da inceleme yapıldı.

İSTANBUL VE MUĞLA'DA OPERASYON

İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen dolandırıcılık organizasyonuna yönelik 18 Eylül Cuma günü İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şirketlerin çalışanı ve yöneticisi olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinden oluşan toplam 328 adrese operasyon gerçekleştirildi.

191 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şüpheliler ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklara el konuldu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.